به گزارش سرمایه گستران و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی، غیر مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند پس از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارائه گزارش به مرکز اطلاعات مالی، تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام کنند و در صورت لزوم رویه‌ها و اقدامات شناسایی مضاعف را در دستور کار قرار دهند.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع مسؤولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستورالعمل به طور مستقیم بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می‌گردد.
سرمایه گستران